اعتقال “إسرائيلي” يُلاحق في قضية احتيال على بنك الخرطوم بـ16.7 مليون دولار

اعتقلت السلطات الكولومبية، المواطن الإسرائيلي المكسيكي ميخائيل مزراحي، البالغ 61 عاماً، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، على خلفية قضية احتيال مالي استهدفت بنك الخرطوم في دبي، بقيمة تُقدّر بنحو 16.7 مليون دولار.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلاً عن تقارير إعلامية، إن مزراحي، المعروف بلقب “المصرفي” (The Banker)، اعتُقل بناءً على نشرة حمراء من الشرطة الدولية “الإنتربول”، بطلب من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت وسائل إعلام كولومبية أن توقيفه نفذته إدارة التحقيقات الجنائية والإنتربول في الشرطة الوطنية، بالتعاون مع سلطات الهجرة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها السلطات الكولومبية، فإن مزراحي مطلوب لدى الإمارات لتنفيذ حكم جنائي يتعلق بجرائم الاحتيال وغسل الأموال والتزوير واستخدام وثائق خاصة مزورة. وتربط التحقيقات الإماراتية اسمه بشبكة دولية يُشتبه في أنها استولت على نحو 61.44 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في دبي.

وتشير التحقيقات، وفقاً للتقارير المنشورة، إلى أن أفراد الشبكة كانوا ينتحلون صفة مستثمرين كبار وممثلين لمشروعات تجارية مشروعة، ويستخدمون ضمانات مصرفية وعقوداً ووثائق مالية مزورة لإضفاء المصداقية على تعاملاتهم. كما يُشتبه في أن جزءاً من الأموال نُقل إلى شركات مرتبطة بمزراحي.

ووُضع مزراحي تحت تصرف مكتب المدعي العام الكولومبي، فيما بدأت الإجراءات القضائية والدبلوماسية المتعلقة بتسليمه إلى الإمارات. ولم تشر التقارير المنشورة إلى اكتمال عملية التسليم حتى الآن.